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INTEGRANTES DA DIRETORIA
Responsável pela gestão dos negócios e administração das diretrizes apontadas pelo Conselho de Administração. A Diretoria Executiva era formada, em 2008, por um presidente, três vice-presidentes, dois diretores-executivos e seis diretores-gerentes. Seus membros são eleitos pelo Conselho de Administração para o período de um ano e devem respeitar o limite de idade de 65 anos (na data da eleição), uma forma estabelecida pela Duratex para incentivar a renovação da liderança da companhia. Os diretores reúnem-se uma vez por semana e, extraordinariamente, sempre que necessário.
Presidência
Paulo Setúbal Neto – Formado em Engenharia Industrial pela Faculdade de Engenharia Industrial (FEI), em 1971, com mestrado em Finanças pela Fundação Getúlio Vargas, em 1974. Exerce, atualmente, os cargos de vice-presidente do Conselho de Administração e diretor-presidente da Duratex, da Itautec e da Elekeiroz. Também é presidente do Conselho Deliberativo, diretor-presidente da Fundação Itaúsa Industrial e administrador da Itaúsa. Atua ainda como vice-presidente da Fiesp e da Associação Brasileira das Companhias de Capital Aberto (Abrasca) e como conselheiro do World Childhood Foundation, do Instituto de Engenharia e do Museu de Arte Moderna (MAM).Vice-presidência
Guilherme Archer de Castilho – Formado em Administração de Empresas pela Universidade Mackenzie, em 1983. Exerce o cargo de diretor vice-presidente executivo da Duratex, sendo integrante da administração desde 1986. Participa também da administração da Itautec e da Itaúsa Empreendimentos.
Plínio do Amaral Pinheiro – Exerce os cargos de diretor vice-presidente Financeiro e Corporativo e diretor de Relações com Investidores da Duratex, sendo integrante da administração desde 1980. Formado em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas, em 1975.
Raul Penteado - Formado em Direito pela Universidade Mackenzie, em 1983. Integrante da administração desde 1985, atualmente exerce o cargo de diretor vice-presidente da Duratex. Participa, ainda, da administração da Itautec e Elekeiroz.
Diretoria-executiva
Enrique Judas Manubens – Formado em Engenharia Industrial pela Faculdade de Engenharia Industrial (FEI), em 1972. Atua como diretor executivo da Duratex, sendo integrante da administração da Empresa desde 1984. É responsável pela Área Comercial da Divisão Deca.
Mário Colombelli Filho – Engenheiro agrônomo formado pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq/USP), em 1972, atualmente é diretor executivo da Duratex, sendo integrante da administração desde 1984. É responsável pela Área Industrial da Divisão Madeira.
Diretoria
Alexandre Coelho Neto do Nascimento – Graduado em Ciências Contábeis pela Faculdade Machado Sobrinho, em 1987. Atua como diretor-gerente da Duratex, sendo integrante da administração desde 1993. Além de ser responsável pela Área Comercial da Divisão Madeira, participa da diretoria da Associação Brasileira da Indústria de Painéis de Madeira (Abipa).
Antonio Joaquim de Oliveira – Engenheiro florestal graduado pela Universidade de Viçosa, em 1984; tem mestrado em Economia e Planejamento Florestal na mesma instituição, em 1986; e especialização em Gestão Estratégica de Negócios pela Fundação Getúlio Vargas, em 1994. Exerce atualmente o cargo de diretor-gerente da Duratex, como responsável pela Área Florestal. Integra a administração da Empresa desde 1988.
Antonio Massinelli – Formado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica (PUC) de São Paulo, em 1982, com especialização em Processo Civil pelo Centro de Extensão Universitária (CEU), em 1994. Exerce o cargo de diretor-gerente da Duratex e atua na administração da Empresa desde 1987, sendo responsável pela área jurídica. Participa, ainda, como diretor-executivo da Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (Abrapp).
Elcidir Bernussi – Como diretor-gerente, é responsável pela Área Industrial na Divisão Deca, e integra a administração da Duratex desde 1986. Formado em Engenharia Mecânica pela Escola de Engenharia Industrial de São José dos Campos, em 1977, também tem em seu currículo a pós-graduação em Administração Industrial pela Fundação Vanzolini/USP, em 1994.
Flávio Dias Soares – Graduado em Administração de Empresas pela Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP), em 1985. É diretor-gerente da Duratex, responsável pela Área de Exportação, e integra o quadro de administração da Empresa desde 1985.
Marco Antônio Milleo – Diretor-gerente responsável pela Área de Desenvolvimento e Marketing na Divisão Deca, o executivo é integrante da administração da Duratex desde 1984. Formado em Engenharia Mecânica pela Faculdade de Engenharia Industrial (FEI), em 1983, com pós-graduação em Administração em Marketing pela Fundação Getúlio Vargas, em 1992.
Comitês de apoio à Administração (GRI 4.4)
Para aplicar as diretrizes definidas pelo Conselho de Administração, a Duratex conta com o apoio de nove comitês que auxiliam a execução e monitoram as políticas acordadas. Esses órgãos de apoio contam com a participação de representantes da alta administração da Empresa e/ou de especialistas técnicos. Com isso, a Duratex se esforça para que a tomada de decisões estratégicas seja feita a partir de critérios técnicos e multidisciplinares. Os comitês também são importantes canais de recomendação ao Conselho de Administração em relação ao estágio de adoção e supervisão das diretrizes estabelecidas, sugerindo revisões de políticas e códigos.
Dois desses comitês são estatutários e seus membros escolhidos por deliberação do Conselho de Administração, sendo os demais de caráter operacional e de apoio à alta administração.
Outros sete comitês são mantidos em conjunto com as demais empresas Itaúsa Industrial, permitindo uma troca maior entre os profissionais das diversas companhias integrantes, a redução dos custos, além de contribuir para disseminar de forma mais efetiva os princípios acordados. Eles atuam, também, como instâncias de recomendação ao Conselho, e apresentaram, em 2008, diferentes propostas de aperfeiçoamento para o relacionamento da Companhia com seus diferentes públicos, a exemplo da ampliação do número de conselheiros independentes:
Códgo de Ética e Conduta
Os valores e padrões de conduta das empresas Itaúsa Industrial estão reunidos no Código de Ética e Conduta, atualizado em 2007 e disponível na Intranet e website da Duratex, que deve ser seguido por 100% dos colaboradores, independentemente de seu nível hierárquico ou função. As premissas disseminam a importância do comportamento ético e do relacionamento transparente com os públicos estratégicos: colaboradores, clientes, acionistas, fornecedores, parceiros, mercado de capitais, concorrentes, poder público e sociedade em geral. São seis os princípios gerais norteadores do documento:
Outros sete comitês são mantidos em conjunto com as demais empresas Itaúsa Industrial, permitindo uma troca maior entre os profissionais das diversas companhias integrantes, a redução dos custos, além de contribuir para disseminar de forma mais efetiva os princípios acordados. Eles atuam, também, como instâncias de recomendação ao Conselho, e apresentaram, em 2008, diferentes propostas de aperfeiçoamento para o relacionamento da Companhia com seus diferentes públicos, a exemplo da ampliação do número de conselheiros independentes:
A gestão desse Código é realizada pelo Comitê de Riscos e Ética, criado em 2005 e formado por executivos das empresas Duratex, Itautec e Elekeiroz. As sanções em caso de não cumprimento podem variar de advertência à suspensão e demissão do funcionário, dependendo da gravidade do ato. As denúncias podem ser enviadas de forma anônima para o e-mail disk.conduta@duratex.com.br ou pelo telefone (011) 3543.3543 – Gerência Executiva de Recursos Estratégicos. A apuração dos fatos é feita de forma sigilosa. Em 2008, foram recebidas seis ligações e 14 e-mails contendo, principalmente, reclamações, críticas e solicitações de esclarecimentos. A todos foi dado o devido encaminhamento. (GRI S04)
De forma a auxiliar a atuação dos comitês e nortear a atuação dos colaboradores, foram estabelecidas oito políticas, cuja íntegra se encontra disponível no website www.duratex.com.br, sendo elas: Política de Negociação de Valores Mobiliários; Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante; Política de Qualidade; Política Ambiental Deca, Madeira e Florestal, devido às particularidades dessas áreas de atuação; Política de Governança Corporativa; Política de Fornecimento de Bens ou Serviços; Política Corporativa de Prevenção e Combate a Atos Ilícitos; e Política para Recepção e Tratamento de Denúncias. (GRI 4.8)
Auditoria Externa
Respeitando o princípio de independência exigido pela Comissão de Valores Mobiliários, a Duratex e suas controladas não contrataram outros serviços da PricewaterhouseCoopers além dos de auditoria externa, que vêm sendo realizados desde 2004.
Relações com Investidores
A área é responsável pela comunicação com o mercado de capitais e acionistas, divulgando informações precisas sobre a Duratex, acompanhadas de análises dos desempenhos econômico-financeiro e operacional. Em 2008, foram realizadas quatro teleconferências de discussão dos resultados, em português e inglês, road shows e participação em eventos organizados por corretoras de valores no Brasil e exterior, além de reuniões individuais e em grupo e visitas às fábricas que atingiram um público aproximado de 1,5 mil analistas e investidores. O site da Empresa, que contém uma área específica para estreitar o relacionamento com os investidores, disponível também em inglês, inclui as atas de assembleias e de reuniões do Conselho de Administração, comunicados de fatos relevantes, divulgação dos resultados trimestrais, dentre outras informações de interesse, e recebeu 227,4 mil acessos em 2008. Foram recebidos pelo endereço de correio eletrônico investidores@duratex.com.br 227 correspondências. O prazo médio de respostas a essas correspondências foi de 1,68 dia por e-mail.
| E-mails recebidos (RI) | |
| Crítica ao desempenho da ação | 24,9% |
| Agradecimento e parabenização | 0,9% |
| Solicitação de material e informações | 50,2% |
| Outros assuntos | 24,0% |