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Relações com Investidores / Governança Corporativa / Calendário de Eventos

Calendário de Eventos

INFORMAÇÕES SOBRE A COMPANHIA
Denominação Social
Duratex S.A.

CNPJ da Companhia

97.837.181/0001-47

Endereço da Sede Av. Paulista, 1938 – 5º andar
– São Paulo/SP – CEP 01310-942
Endereço na Internet www.duratex.com.br
Diretor de Relações com Investidores Flavio Donatelli
flavio.donatelli@duratex.com.br
Telefone(s): (11) 3179-7148 / (11) 3179-7421
Fax: (11) 3179-7500
Gerente de Relações com Investidores
Álvaro Penteado de Castro
investidores@duratex.com.br
Telefone: (11) 3179-7259
Fax: (11) 3179-7500
Jornais (e localidades) em que publica seus atos societários
Diário Oficial de São Paulo e Diário do Comércio
A Companhia está vinculada à arbitragem na Câmara de Arbitragem do Mercado, conforme Cláusula Compromissória constante do seu Estatuto Social.


DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS ANUAIS E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS, RELATIVAS AO EXERCÍCIO SOCIAL FINDO EM 31/12/2009
EVENTO
DATA
Disponibilização aos Acionistas
24/02/2010
Publicação
24/02/2010
Envio à BM&FBOVESPA
24/02/2010


DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS - DFP, RELATIVAS AO EXERCÍCIO SOCIAL FINDO EM 31/12/2009
EVENTO
DATA
Envio à BM&FBOVESPA
24/02/2010


PROVENTOS EM DINHEIRO NA DESTINAÇÃO DO RESULTADO RELATIVO AO EXERCÍCIO SOCIAL FINDO EM 31/12/2009
Provento
Evento-Data
Montante (R$)
Valor em R$/ação
Data de pagamento
JSCP
RCA
18/12/2009
35.001.843,21 (*)
0,076440 (*)
05/03/2010
JSCP
RCA
23/02/2010
1.063.242,56 (*)
0,0023208 (*)
05/03/2010
(*) Valor Bruto
Os proventos foram ratificados na Assembléia Geral Ordinária a ser realizada em 29/04/2010


FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO SOCIAL EM CURSO (31/12/2010)
EVENTO
DATA
Envio à BM&FBOVESPA
30/06/2010 (*)
(*) Data de entrega prorrogada, conforme Deliberação CVM nº 627, de 09/04/2010


INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS – ITR
EVENTO
DATA
Envio à BM&FBOVESPA
Referentes ao 1º trimestre
10/05/2010
Referentes ao 2º trimestre
05/08/2010
Referentes ao 3º trimestre
05/11/2010


INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS – ITR EM INGLÊS
EVENTO
DATA
Envio à BM&FBOVESPA
Referentes ao 1º trimestre
20/05/2010
Referentes ao 2º trimestre
20/08/2010
Referentes ao 3º trimestre
19/11/2010


ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
EVENTO
DATA
Publicação do Edital de Convocação
14/04/2010
Envio do Edital de Convocação à BM&FBOVESPA, acompanhado da proposta da administração, quando houver
13/04/2010
Realização da Assembléia Geral Ordinária
29/04/2010
Envio das principais deliberações da Assembléia Geral Ordinária à BM&FBOVESPA
29/04/2010
Envio da ata da Assembléia Geral Ordinária à BM&FBOVESPA
07/05/2010


ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EVENTO
DATA
Publicação do Edital de Convocação
15/06/2010
Envio do Edital de Convocação à BM&FBOVESPA, acompanhado da proposta da administração, quando houver
14/06/2010
Realização da Assembléia Geral Extraordinária
30/06/2010
Envio das principais deliberações da Assembléia Geral Extraordinária à BM&FBOVESPA
30/06/2010
Envio da ata da Assembléia Geral Extraordinária à BM&FBOVESPA
08/07/2010


REUNIÃO PÚBLICA COM ANALISTAS
EVENTO
DATA

APIMEC SP – São Paulo
Local: Hotel Intercontinental – Alameda Santos, 1123 – São Paulo/SP
Horário: 17h

09/11/2010


TELECONFERÊNCIA
EVENTO
DATA
Realização de teleconferência  
Ano de 2009
24/02/2010
1º Trimestre de 2010
10/05/2010
2º Trimestre de 2010
05/08/2010
3º Trimestre de 2010
05/11/2010


REUNIÕES DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JÁ PROGRAMADAS
EVENTO
DATA
Realização de Reunião do Conselho de Administração para (i) aprovação das Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31/12/2009, bem como (ii) pagamento de JCP declarado na RCA de 18/12/2009 e de JCP complementar; (iii) autorizar a compra de ações ordinárias de emissão própria para manutenção em tesouraria, cancelamento ou recolocação no Mercado
     Envio da ATA à CVM/BM&FBOVESPA
23/02/2010
23/02/2010
Realização de Reunião do Conselho de Administração para alterar a Política de Negociação de Valores Mobiliários da Emissão da Companhia, bem como para indicar novos membros
     Envio da ATA à CVM/BM&FBOVESPA
23/03/2010
23/03/2010

Realização de Reunião do Conselho de Administração para (i) reeleição do Presidente e dos Vice-Presidentes do Conselho de Administração, (ii) renúncia de Conselheiro e indicação de substituto, (iii) re/eleição dos administradores da Companhia, (iv) aprovação das Informações Trimestrais, referente ao 1º trimestre do ano de 2010, (v) nomeação dos membros dos Comitês, e (vi) outorga de opções de ações, ref. ao exercício de 2009.
     Envio da ATA à CVM/BM&FBOVESPA

07/05/2010
07/05/2010
Realização de Reunião do Conselho de Administração para (i) aprovar a reorganização societária das subsidiárias de louças sanitárias; (ii) convocar os acionistas para a AGE a ser realizada no dia 30/06/2010; (iii) alteração da Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante e da Política de Negociação de Valores Mobiliários de Emissão da Companhia; e, (iv) aprovação do Regimento Interno do Conselho de Administração e dos Regimentos dos Comitês.
     Envio da ATA à CVM/BM&FBOVESPA
14/06/2010
14/06/2010
Realização de Reunião do Conselho de Administração para aprovação das Informações Trimestrais, referente ao 2º trimestre do ano de 2010
     Envio das principais deliberações à CVM/BM&FBOVESPA
     Envio da ATA à CVM/BM&FBOVESPA
04/08/2010
04/08/2010
12/08/2010
Realização de Reunião do Conselho de Administração para aprovação das Informações Trimestrais, referente ao 3º trimestre do ano de 2010
     Envio das principais deliberações à CVM/BM&FBOVESPA
     Envio da ATA à CVM/BM&FBOVESPA
04/11/2010
04/11/2010
12/11/2010
Realização de Reunião do Conselho de Administração para apreciação do Planejamento Anual da Companhia para o ano seguinte
     Envio das principais deliberações à CVM/BM&FBOVESPA
     Envio da ATA à CVM/BM&FBOVESPA
03/12/2010
03/12/2010
13/12/2010


São Paulo, 08 de julho de 2010


Flávio Marassi Donatelli

Diretor de Relações com Investidores


Atualizado em julho de 2010