 Relações com Investidores /
Governança Corporativa
/ Calendário de Eventos
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Relações com Investidores /
Governança Corporativa
/ Calendário de Eventos
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| INFORMAÇÕES SOBRE A COMPANHIA | |
| Denominação Social | Duratex S.A. |
CNPJ da Companhia |
97.837.181/0001-47 |
| Endereço da Sede | Av. Paulista, 1938 – 5º andar – São Paulo/SP – CEP 01310-942 |
| Endereço na Internet | www.duratex.com.br |
| Diretor de Relações com Investidores | Flavio Donatelli flavio.donatelli@duratex.com.br Telefone(s): (11) 3179-7148 / (11) 3179-7421 Fax: (11) 3179-7500 |
Gerente de Relações com Investidores |
Álvaro Penteado de Castro investidores@duratex.com.br Telefone: (11) 3179-7259 Fax: (11) 3179-7500 |
Jornais (e localidades) em que publica seus atos societários |
Diário Oficial de São Paulo e Diário do Comércio |
| A Companhia está vinculada à arbitragem na Câmara de Arbitragem do Mercado, conforme Cláusula Compromissória constante do seu Estatuto Social. | |
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS ANUAIS E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS, RELATIVAS AO EXERCÍCIO SOCIAL FINDO EM 31/12/2009 |
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EVENTO |
DATA |
Disponibilização aos Acionistas |
24/02/2010 |
Publicação |
24/02/2010 |
Envio à BM&FBOVESPA |
24/02/2010 |
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS - DFP, RELATIVAS AO EXERCÍCIO SOCIAL FINDO EM 31/12/2009 |
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EVENTO |
DATA |
Envio à BM&FBOVESPA |
24/02/2010 |
PROVENTOS EM DINHEIRO NA DESTINAÇÃO DO RESULTADO RELATIVO AO EXERCÍCIO SOCIAL FINDO EM 31/12/2009 |
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Provento |
Evento-Data |
Montante (R$) |
Valor em R$/ação |
Data de pagamento |
JSCP |
RCA 18/12/2009 |
35.001.843,21 (*) |
0,076440 (*) |
05/03/2010 |
JSCP |
RCA 23/02/2010 |
1.063.242,56 (*) |
0,0023208 (*) |
05/03/2010 |
| (*) Valor Bruto Os proventos foram ratificados na Assembléia Geral Ordinária a ser realizada em 29/04/2010 |
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FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO SOCIAL EM CURSO (31/12/2010) |
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EVENTO |
DATA |
Envio à BM&FBOVESPA |
30/06/2010 (*) |
| (*) Data de entrega prorrogada, conforme Deliberação CVM nº 627, de 09/04/2010 | |
INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS – ITR |
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EVENTO |
DATA |
Envio à BM&FBOVESPA |
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Referentes ao 1º trimestre |
10/05/2010 |
Referentes ao 2º trimestre |
05/08/2010 |
Referentes ao 3º trimestre |
05/11/2010 |
INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS – ITR EM INGLÊS |
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EVENTO |
DATA |
Envio à BM&FBOVESPA |
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Referentes ao 1º trimestre |
20/05/2010 |
Referentes ao 2º trimestre |
20/08/2010 |
Referentes ao 3º trimestre |
19/11/2010 |
| ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA | |
EVENTO |
DATA |
Publicação do Edital de Convocação |
14/04/2010 |
Envio do Edital de Convocação à BM&FBOVESPA, acompanhado da proposta da administração, quando houver |
13/04/2010 |
Realização da Assembléia Geral Ordinária |
29/04/2010 |
Envio das principais deliberações da Assembléia Geral Ordinária à BM&FBOVESPA |
29/04/2010 |
Envio da ata da Assembléia Geral Ordinária à BM&FBOVESPA |
07/05/2010 |
| ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA | |
EVENTO |
DATA |
Publicação do Edital de Convocação |
15/06/2010 |
Envio do Edital de Convocação à BM&FBOVESPA, acompanhado da proposta da administração, quando houver |
14/06/2010 |
Realização da Assembléia Geral Extraordinária |
30/06/2010 |
Envio das principais deliberações da Assembléia Geral Extraordinária à BM&FBOVESPA |
30/06/2010 |
Envio da ata da Assembléia Geral Extraordinária à BM&FBOVESPA |
08/07/2010 |
| REUNIÃO PÚBLICA COM ANALISTAS | |
| EVENTO | DATA |
APIMEC SP – São Paulo |
09/11/2010 |
| TELECONFERÊNCIA | |
| EVENTO | DATA |
| Realização de teleconferência | |
| Ano de 2009 | 24/02/2010 |
| 1º Trimestre de 2010 | 10/05/2010 |
| 2º Trimestre de 2010 | 05/08/2010 |
| 3º Trimestre de 2010 | 05/11/2010 |
| REUNIÕES DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JÁ PROGRAMADAS | |
EVENTO |
DATA |
Realização de Reunião do Conselho de Administração para (i) aprovação das Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31/12/2009, bem como (ii) pagamento de JCP declarado na RCA de 18/12/2009 e de JCP complementar; (iii) autorizar a compra de ações ordinárias de emissão própria para manutenção em tesouraria, cancelamento ou recolocação no Mercado Envio da ATA à CVM/BM&FBOVESPA |
23/02/2010 23/02/2010 |
Realização de Reunião do Conselho de Administração para alterar a Política de Negociação de Valores Mobiliários da Emissão da Companhia, bem como para indicar novos membros Envio da ATA à CVM/BM&FBOVESPA |
23/03/2010 23/03/2010 |
Realização de Reunião do Conselho de Administração para (i) reeleição do Presidente e dos Vice-Presidentes do Conselho de Administração, (ii) renúncia de Conselheiro e indicação de substituto, (iii) re/eleição dos administradores da Companhia, (iv) aprovação das Informações Trimestrais, referente ao 1º trimestre do ano de 2010, (v) nomeação dos membros dos Comitês, e (vi) outorga de opções de ações, ref. ao exercício de 2009. |
07/05/2010 07/05/2010 |
| Realização de Reunião do Conselho de Administração para (i) aprovar a reorganização societária das subsidiárias de louças sanitárias; (ii) convocar os acionistas para a AGE a ser realizada no dia 30/06/2010; (iii) alteração da Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante e da Política de Negociação de Valores Mobiliários de Emissão da Companhia; e, (iv) aprovação do Regimento Interno do Conselho de Administração e dos Regimentos dos Comitês. Envio da ATA à CVM/BM&FBOVESPA |
14/06/2010 14/06/2010 |
Realização de Reunião do Conselho de Administração para aprovação das Informações Trimestrais, referente ao 2º trimestre do ano de 2010 Envio das principais deliberações à CVM/BM&FBOVESPA Envio da ATA à CVM/BM&FBOVESPA |
04/08/2010 04/08/2010 12/08/2010 |
Realização de Reunião do Conselho de Administração para aprovação das Informações Trimestrais, referente ao 3º trimestre do ano de 2010 Envio das principais deliberações à CVM/BM&FBOVESPA Envio da ATA à CVM/BM&FBOVESPA |
04/11/2010 04/11/2010 12/11/2010 |
Realização de Reunião do Conselho de Administração para apreciação do Planejamento Anual da Companhia para o ano seguinte Envio das principais deliberações à CVM/BM&FBOVESPA Envio da ATA à CVM/BM&FBOVESPA |
03/12/2010 03/12/2010 13/12/2010 |
Atualizado em julho de 2010 |
