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Conselho de Administração

  • Alfredo Egydio SetubalCopresidente 

    Experiência Profissional durante os últimos 5 anos:

    Alpargatas: Membro do CA desde setembro/2017 e do Comitê de Estratégia desde outubro/2017.
    Setor de Atuação: têxtil e vestuário.

    Duratex S.A.: (Conselheiro não Executivo) - Copresidente desde abril/2017 e Membro Titular do CA desde abril/2015, e Membro do Comitê de Pessoas, Governança e Nomeação desde julho/2015.
    Setor de atuação: Construção Civil, Material para Construção e Decoração.

    Empresas que integram o grupo econômico do emissor:

    Itaúsa – Investimentos Itaú S.A.: Diretor Presidente e Diretor de Relações com Investidores desde maio/2015, Vice-Presidente do CA desde setembro/2008; Coordenador desde maio/2015 e Membro do Comitê de Divulgação e Negociação desde maio/2009 e do Comitê de Políticas de Investimento de agosto/2008 a abril/2011; Coordenador das Comissão de Investimentos e Membro dos Comissões de Finanças, de Pessoas e Ética, e de Sustentabilidade desde abril/2017.
    Setor de atuação: holding.

    Itaú Unibanco Holding S.A.: Membro do CA desde junho/2007; Diretor Vice-Presidente e Diretor de Relações com Investidores de março/2003 a fevereiro/2015; Membro do Comitê de Divulgação e Negociação desde novembro/2008, sendo Presidente de novembro/2008 a fevereiro/2015; Membro dos Comitês de Nomeação e Governança Corporativa desde agosto/2009 e de Políticas Contábeis de maio/2008 a abril/2009; Membro do Comitê de Pessoas e do Comitê de Gestão de Risco e de Capital desde abril/2015.
    Setor de atuação: holding financeira.

    Investimentos Bemge S.A.: Presidente do CA de abril/2008 a abril/2013.
    Setor de atuação: holding de instituições não-financeiras.

    Itaú Unibanco S.A.: Diretor Vice-Presidente de abril/1996 a março/2015; Diretor de Relações com Investidores de 1995 a 2003; Diretor Executivo de maio/1993 a junho/1996; Diretor Gerente de 1988 a 1993.
    Setor de atuação: banco múltiplo, com carteira comercial.

    Elekeiroz S.A.: Membro Suplente do CA de abril/2015 a junho/2018.
    Setor de Atuação: indústria de transformação - fabricação de produtos químicos

    Itautec S.A. - Grupo Itautec: Membro Suplente do CA desde abril/2015.
    Setor de atuação: holding de instituições não-financeiras.

    Cargos de administração que ocupe em outras sociedades ou em organizações do terceiro setor:

    Fundação Tide Azevedo Setubal: Membro do Conselho Fiscal; Associação Nacional dos Bancos de Investimentos – ANBID: Vice-Presidente de 1994 a agosto de 2003 e Presidente de agosto de 2003 a agosto de 2008; Associação Brasileira das Companhias Abertas – ABRASCA: Membro do Conselho Diretor desde 1999; Instituto Brasileiro de Relações com Investidores – IBRI: Presidente do Conselho de Administração de 1999 a 2009 e Membro do Comitê Superior de Orientação, Nominação e Ética desde 2009; Museu de Arte Moderna de São Paulo – MAM: Diretor Financeiro desde 1992; Vice-Presidente do Conselho de Deliberativo do MASP desde setembro de 2014 e Vice-Presidente do Conselho de Administração da Fundação Bienal de São Paulo desde junho de 2009.

    Formação Acadêmica: graduado em 1980 e pós-graduado em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas, com curso de especialização no INSEAD (França).

  • Salo Davi SeibelCopresidente  

    Experiência Profissional durante os últimos 5 anos:

    Duratex S.A.: (Conselheiro não Executivo) - Copresidente do Conselho de Administração desde abril de 2017, tendo sido Presidente de abril de 1999 a abril de 2017, Membro do Comitê Auditoria e de Gerenciamento de Riscos e de Sustentabilidade de junho de 2017 a abril de 2018, do Comitê de Pessoas, Governança e Nomeação desde junho de 2017, Membro do Comitê de Divulgação e de Negociação de março de 2010 a maio de 2017 e Diretor Presidente de 1992 a abril de 2008.
    Setor de atuação: Construção Civil, Material para Construção e Decoração.

    Empresa controlada por acionista detém participação, direta ou indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de valor mobiliário do emissor:

    Companhia Ligna de Investimentos: Diretor Geral desde 1983.
    Setor de atuação: holding.

    Cargos de administração que ocupe em outras sociedades ou em organizações do terceiro setor:

    Leroy Merlin – Companhia Brasileira de Bricolagem: Presidente do Conselho de Administração de agosto de 1996 a julho de 2016; Vanguarda Agro S.A.: Presidente do Conselho de Administração de maio de 2012 a janeiro 2016; IEDI – Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial: Conselheiro; FIESP – Federação das Indústrias do Estado de São Paulo: Diretor; MASP – Museu de Arte de São Paulo: Conselheiro; MAM – Museu de Arte Moderna: Conselheiro.

    Formação Acadêmica: Engenheiro Industrial Metalúrgico, formado pela Universidade Federal Fluminense, Mestre em Engenharia de Produção pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e Doutor em Administração de Empresas e Economia Aplicada pela Universidade de Paris.

  • Alfredo Egydio Arruda Villela Filho Vice-Presidente do Conselho 

    Experiência Profissional durante os últimos 5 anos:

    Duratex S.A.: (Conselheiro não Executivo) - Membro do CA desde/1996 e Vice-Presidente desde agosto/2008, Presidente do Comitê de TI e Inovação Digital desde maio/2017 e Membro do Comitê de Pessoas, Governança e Nomeação desde novembro/2009.
    Setor de atuação: Construção Civil, Material para Construção e Decoração.

    Empresas que integram o grupo econômico do emissor:

    Itaúsa - Investimentos Itaú S.A.: Diretor Vice-Presidente desde fevereiro/2018; Membro do CA de agosto/1995 a abril/2017, tendo sido Presidente de maio/2015 a abril/2017 e Vice-Presidente de maio/2011 a maio/2015; Diretor Presidente de setembro/2009 a maio/2015; Presidente do Comitê de Divulgação e Negociação de abril/2005 a maio/2015; Presidente do Comitê de Políticas de Investimento e Membro do Comitê de Políticas Contábeis de agosto/2008 a abril/2011.
    Setor de atuação: holding.

    Itaú Unibanco Holding S.A.: Vice-Presidente do Conselho de Administração de março/2003 a abril/2017; Membro dos Comitês de Divulgação e Negociação de maio/2005 a julho de 2015, de Nomeação e Governança Corporativa de junho/2009 a abril/2017, de Remuneração de fevereiro/2011 a maio/2017 e de Políticas Contábeis de maio/2008 a abril/2009.
    Setor de atuação: holding.

    Elekeiroz S.A.: Membro do CA de abril/2004 a abril/2010, tendo sido Presidente de abril/2009 a novembro/2009; Vice-Presidente de abril/2004 a abril/2009 e de novembro/2009 a abril/ 2010.
    Setor de atuação: indústria de transformação – fabricação de produtos químicos.

    Itautec S.A. – Grupo Itautec: Membro do CA de abril/1997 a abril/2017, tendo sido Vice-Presidente de janeiro/2010 a abril/2017, tendo sido Presidente de abril/2009 a janeiro/2010 e Vice-Presidente de abril/1997 a abril/2009.
    Setor de atuação: holding de instituições não-financeiras.

    Cargos de administração que ocupe em outras sociedades ou em organizações do terceiro setor:
    Instituto Alana: Diretor desde fevereiro/1992.

    Formação Acadêmica: Engenheiro Mecânico, formado pela Escola de Engenharia Mauá do Instituto Mauá de Tecnologia em 1992 e Pós-graduado em Administração pela Fundação Getúlio Vargas.
  • Helio Seibel Membro do Conselho 

    Experiência Profissional durante os últimos 5 anos:

    Duratex S.A.: (Conselheiro não Executivo) - Membro do Conselho de Administração desde 1999, foi Membro do Comitê de Pessoas, Governança e Nomeação de novembro de 2009 a abril de 2015 e Membro do Comitê de Auditoria e de Gerenciamento de Riscos de novembro de 2009 a maio de 2011.
    Setor de atuação: Construção Civil, Material para Construção e Decoração.

    Empresa controlada por acionista do emissor que detém participação, direta ou indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de valor mobiliário do emissor:

    Companhia Ligna de Investimentos: Diretor Superintendente desde 1983.
    Setor de atuação: holding não-financeira.

    Leo Madeiras, Máquinas & Ferragens Ltda.: Diretor Presidente desde setembro de 2001.
    Setor de atuação: comércio de madeiras, ferragens, artefatos, subprodutos e produtos correlatos.

    Espaço Negócios Imobiliários Ltda.: Diretor desde setembro de 2002.
    Setor de atuação: incorporação de empreendimentos imobiliários.

    Cargos de administração que ocupe em outras sociedades ou em organizações do terceiro setor:

    Leroy Merlin – Companhia Brasileira de Bricolagem: Membro do Conselho de Administração de agosto de 1996 a julho de 2016; Instituto Leo Madeiras: Presidente desde dezembro de 2006; IDV – Instituto de Desenvolvimento do Varejo: Vice-Presidente desde dezembro de 2008; Young Presidents Organization- YPO/WPO: Membro. Klabin S.A.: Membro do Conselho de Administração desde março de 2015.

    Formação Acadêmica: Administrador de Empresas formado pela Fundação Getúlio Vargas – SP, em 1975.

  • Rodolfo Villela Marino Membro do Conselho 

    Experiência Profissional durante os últimos 5 anos:

    Duratex S.A.: (Conselheiro não Executivo) - Membro do CA desde abril/2008, Membro dos Comitês de Pessoas, Governança e Nomeação desde abril/2018, de Sustentabilidade e Auditoria e Gerenciamento de Riscos desde novembro/2009; Membro do Comitê de Divulgação e Negociação de maio/2017 a abril/2018.
    Setor de atuação: Construção Civil, Material para Construção e Decoração.

    Empresas que integram o grupo econômico do emissor:

    Alpargatas: Membro do CA desde setembro de 2017 e dos Comitês de Estratégia e de Gente desde outubro/2017 e de Auditoria (Estatutária) desde abril 2018.
    Setor de Atuação: têxtil e vestuário.

    Elekeiroz S.A.: Membro do CA de abril/2008 a junho/2018, tendo sido Presidente de abril/2010 a junho/2018; Membro dos Comitês de Auditoria e de Gerenciamento de Riscos, de Estratégia e Inovação e de Pessoas e Governança de dezembro/2010 a junho/2018 e Divulgação de dezembro/2010 a abril/2018.
    Setor de atuação: indústria de transformação – fabricação de produtos químicos.

    Itaúsa – Investimentos Itaú S.A.: Diretor Vice-Presidente desde maio de 2015 e Membro Efetivo do CA desde abril/2011, tendo sido Suplente de abril/2009 a abril/2011; Membro dos Comitês de Divulgação e Negociação desde maio de 2009 e de Políticas de Investimento de agosto/2008 a maio/2011, da Comissão de Pessoas e Ética, de Finanças, de Investimentos, e de Sustentabilidade e Riscos desde abril/2017.
    Setor de atuação: holding.

    Itautec S.A. – Grupo Itautec: Membro do CA desde abril/2008, Membro dos Comitês de Pessoas e Governança de abril/2012 a janeiro/2015, de Estratégia de setembro/2010 a janeiro/2015 e de Auditoria e de Gestão de Riscos de setembro/2010 a abril/2012.
    Setor de atuação: holding de instituições não-financeiras.

    Cargos de administração que ocupe em outras sociedades ou em organizações do terceiro setor:

    Sociedade Cultura Artística: Diretor Executivo desde junho/2014; Instituto Itaú Cultural: Membro do Conselho de Administração desde abril/2009; Instituto PDR: Membro do Conselho Consultivo e Fiscal de junho/2009 a junho/2011; São Paulo Companhia de Dança: Presidente do Conselho Fiscal de junho/2009 a junho/2011 e Membro do Conselho de Administração desde junho/2011 e Presidente do CA; Young Presidents Organization - YPO/WPO: Membro desde dezembro/2011; IBGC – Instituto Brasileiro de Governança Corporativa – Membro desde agosto/2000; Fundação Itaú Social: Membro do Conselho de Administração desde maio/2009; IEDI - Instituto para Estudos do Desenvolvimento Industrial: Vice-Presidente do Conselho de Administração desde agosto/2015; Abrasca: Membro do Conselho Diretor desde abril/2017; Todos pela Educação: Membro do Conselho de Governança desde abril/2017; Instituto Yadeh: Membro do CF desde agosto/2017; IBÁ – Instituto Brasileiro de Árvores: Membro do Conselho Consultivo desde dezembro/2017; Instituto Unibanco: Membro do CA desde abril/2014.

    Formação Acadêmica: Administrador de Empresas formado pela Fundação Getúlio Vargas, Mestre em Estudos do Desenvolvimento e em Economia e Filosofia pela LSE – London School of Economics and Political Science.

  • Ricardo Egydio SetubalMembro do Conselho 

    Experiência Profissional durante os últimos 5 anos:

    Duratex S.A.: (Conselheiro não Executivo) - Membro do CA desde abril de 2008, tendo sido Vice-Presidente de abril de 2009 a abril de 2017; Membro do Comitê de Pessoas, Governança e Nomeação e do Comitê de Auditoria e de Gerenciamento de Riscos desde novembro de 2009; Membro do Comitê de Divulgação e Negociação desde abril de 2018, de abril de 2016 a maio de 2017, de abril de 2014 a abril de 2015, de abril de 2012 a abril de 2013 e de março de 2010 a maio de 2011.
    Setor de atuação: Construção Civil, Material para Construção e Decoração.

    Empresas que integram o grupo econômico do emissor:

    Itaúsa - Investimentos Itaú S.A.: Membro Suplente do CA desde abril de 2009; Membro do Comitê de Divulgação e Negociação desde maio de 2009 e do Comitê de Políticas de Investimento de agosto de 2008 a maio de 2010. Coordenador da Comissão de Sustentabilidade e Riscos e Membro das Comissões de Finanças, de Investimentos, e de Pessoas e Ética desde abril de 2017.
    Setor de atuação: holding.

    Itautec S.A. – Grupo Itautec: Membro do CA, sendo Presidente desde fevereiro de 2010, tendo sido Conselheiro Suplente de abril de 2009 a janeiro de 2010 e Efetivo de abril de 1999 a abril de 2008; Membro do Comitê de Divulgação desde setembro de 2010; Diretor Vice-Presidente Executivo de abril de 1999 a janeiro de 2010; Membro do Comitê de Auditoria e Gestão de Riscos, do Comitê de Estratégia e do Comitê de Pessoas e Governança de setembro de 2010 a janeiro de 2015.
    Setor de atuação: holding de instituição não financeira.

    Elekeiroz S.A.: Membro Efetivo do CA de abril de 2011 a junho de 2018, tendo sido Suplente de abril de 2009 a abril 2011; Membro do Comitê de Auditoria e de Gerenciamento de Riscos de junho de 2013 a abril de 2018, de Estratégia e Inovação de dezembro de 2010 a abril de 2018, de Pessoas e Governança de dezembro de 2010 a junho de 2013; e Vice-Presidente Executivo do Comitê de Sustentabilidade Ambiental, Social e Cultural de outubro de 2007 a abril de 2009.
    Setor de atuação: indústria de transformação – fabricação de produtos químicos.

    Cargos de administração que ocupe em outras sociedades ou em organizações do terceiro setor:

    IBGC – Instituto Brasileiro de Governança Corporativa: Presidente do CA desde março de 2018 e Membro desde março de 2014, foi Vice-Presidente de março de 2016 a fevereiro de 2018.

    Formação Acadêmica: Advogado formado pela Universidade de São Paulo (USP), em 1988, Administrador de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas, em 1984, e especialização (PMD 69) pela Harvard University, em 1995.

  • Francisco Amaury Olsen Membro Independente 

    Experiência Profissional durante os últimos 5 anos:

    Duratex S.A.: (Conselheiro Independente) - Membro Titular do Conselho de Administração, do Comitê de Pessoas, Governança e Nomeação, Comitê de Sustentabilidade e do Comitê para Avaliação de Transações com Partes Relacionadas desde abril de 2013, foi Presidente desse último de setembro de 2013 a abril de 2014 e Membro do Comitê de Auditoria e de Gerenciamento de Riscos de abril de 2013 a abril de 2014.
    Setor de atuação: Construção Civil, Material para Construção e Decoração.

    Cargos de administração que ocupe em outras sociedades ou em organizações do terceiro setor:

    Martins Comércio e Serviço de Distribuição S.A.: Vice Presidente do Conselho de Administração; Presidente do Comitê de Auditoria, Riscos e Finanças, e, Membro do Comitê de Integração desde 2014; Grupo Rotoplas, S.A. B. de C.V.: Membro do Conselho de Administração desde 2013 e do Comitê de Auditoria, Riscos e Finanças desde 2015; Grupo Baumgart (Vedacit, Expo Center Norte, Lar Center, Shopping Center Norte): Membro do Conselho de Administração e Presidente do Comitê de Auditoria e Riscos; Heads Propaganda: Membro do Conselho de Administração; Banco Triângulo: Membro do Comitê de Integração; Dalka do Brasil Ltda.: Membro do Conselho de Administração desde 2013; Hultec S&B Technical Products (EUA): Membro do Conselho; ADVB-SC – Associação dos Dirigentes de Vendas de Santa Catarina: Membro do Conselho Deliberativo; Olsen Consultoria Empresarial S/S Ltda.: Sócio Proprietário; Cerro Azul Empreendimentos Ltda.: Sócio Proprietário.

    Formação Acadêmica: Administrador de Empresas graduado pela Furj/Univille, de Joinville (SC) com curso de extensão em Administração de Empresas pela Universidade de Southern, na Califórnia (Advanced Management).

  • Juliana Rozenbaum Munemori Membro Independente 

    Experiência Profissional durante os últimos 5 anos:

    Duratex S.A.: (Conselheira Independente) - Membro do Conselho de Administração, do Comitê de Auditoria e de Gerenciamento de Riscos e do Comitê para Avaliação de Transações com Partes Relacionadas desde junho de 2016.
    Setor de atuação: construção civil, material para construção e decoração.

    Cargos de administração que ocupe em outras sociedades ou em organizações do terceiro setor:

    Lojas Renner S.A. - Membro Independente do Conselho de Administração e Membro do Comitê de Auditoria desde abril de 2017 - Rede de lojas de departamento de vestuário. Arezzo&Co S.A. - Membro do Conselho de Administração e Coordenadora do Comitê de Estratégia desde julho de 2013. Acumulou 13 anos de experiência em Sell Side Equity Research, com foco primordial em empresas do setor de Consumo e Varejo. Passou por diversas instituições financeiras entre 2007 e maio de 2013; atualmente no Itaú BBA, atua como Senior Independent Advisor para o setor. Também faz parte do Conselho Consultivo da Uatt e Pobre Juan, empresas de Empreendedores Endeavor, organização da qual é mentora ativa. Anteriormente, atuou como economista no Buy Side de instituições como JGP, Pactual e Icatu. Ao longo dos anos foi várias vezes premiada pela Institutional Investor por sua cobertura dos setores de Varejo e Consumer Goods.

    Formação Acadêmica: Graduada em Economia pela Pontifícia Universidade Católica (PUC) do Rio de Janeiro e detém a designação CFA®.

  • Raul Calfat Membro Independente 

    Experiência Profissional durante os últimos 5 anos:

    Duratex S.A.: (Conselheiro Independente) – Membro Titular do Conselho de Administração, do Comitê de Auditoria e de Gerenciamento de Riscos e do Comitê para Avaliação de Transações com Partes Relacionadas desde abril de 2014, sendo Presidente desse último desde junho de 2014.
    Setor de atuação: Construção Civil, Material para Construção e Decoração.

    Cargos de administração que ocupe em outras sociedades ou em organizações do terceiro setor:

    Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A.: desde setembro/2018 Presidência do Conselho de Administração. Setor de atuação: Fabricação de medicamentos alopáticos para uso humano. Fibria Celulose S.A. – Membro do Conselho de Administração desde dezembro de 2009 e do Comitê de Inovação; Votorantim Participações S.A. – Presidente do Conselho de Administração desde janeiro de 2014 e dos Comitês de Finanças, Remuneração e Pessoas, e Imagem e Reputação; Hospital Sirio-Libanês – Membro do Conselho desde Abril de 2015 e dos Comitês de Estratégia e Finanças, e Produtividade e Pessoas; Embraer S.A. - Membro do Conselho de Administração, do Comitê de Estratégia e do Comitê de Auditoria e Riscos desde abril de 2017.

    Formação Acadêmica: Graduado em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), com cursos de especialização pelo International Institute for Management Development (IMD), na Suíça.

  • Andrea Laserna Seibel Membro Suplente 

    Experiência Profissional durante os últimos 5 anos:

    Duratex S.A.: (Conselheira não Executiva) - Membro do Conselho de Administração desde agosto de 2009, atualmente Membro Suplente desde abril de 2013; Membro do Comitê de Pessoas, Governança e Nomeação desde abril de 2015; Membro Suplente de agosto de 2009 a abril 2012 e Membro Titular de abril de 2012 a abril de 2013; Secretária do Conselho de Administração de maio de 2010 a julho de 2012, Membro do Comitê de Auditoria e de Gerenciamento de Riscos de maio de 2011 a abril de 2013, Membro do Comitê de Pessoas, Governança e Nomeação e do Comitê de Sustentabilidade de novembro de 2009 a abril de 2013 e Diretora de Recursos Humanos de abril de 2006 a abril de 2009.
    Setor de atuação: Construção Civil, Material para Construção e Decoração.

    Empresa controlada por acionista do emissor que detenha participação, direta ou indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de valor mobiliário do emissor:

    Leo Madeiras, Máquinas & Ferragens Ltda.: Diretora Geral desde janeiro de 2013.
    Setor de atuação: comércio de madeiras, ferragens, artefatos, subprodutos e produtos correlatos.

    Formação Acadêmica: Advogada formada pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, com MBA pela Fundação Dom Cabral e especialização pela Harvard Business School.

  • Maria Alice Setubal Membro Suplente 

    Experiência Profissional durante os últimos cinco anos:

    Duratex S.A.: Membro Suplente do Conselho de Administração e Membro do Comitê de Sustentabilidade desde junho/2018.
    Setor de atuação: Construção Civil, Material para Construção e Decoração.

    Cargos de administração que ocupe em outras sociedades ou em organizações do terceiro setor:

    Fundação Tide Azevedo Setubal (FTAS): Presidente do Conselho de Administração desde 2005; Centro de Estudos e Pesquisa em Educação, Cultura e Ação Comunitária (CENPEC): Presidente do Conselho de Administração desde 1987; Fundação Itaú Social: Grupo Consultivo de 2000/2010; Conselho Estadual de Educação de São Paulo de 2006/2007; Comissão Própria de Auto-Avaliação da PUC-SP: Membro da CPA - Ciclo 2007/2008; Instituto Akatu: Membro da CPA de 2007/2010; Fundação Care Brasil: Conselheira de 2006/2009; Conselho Gife; Conselho Movimento Nossa São Paulo; Conselho Educar para Crescer – Fundação Victor Civita.

    Formação Acadêmica: Graduada em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo (1974), possui mestrado em Ciência Política pela Universidade de São Paulo (1979) e doutorado em Psicologia da Educação pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (1992).

  • Ana Lúcia de Mattos Barretto Villela Membro Suplente 

    Experiência Profissional durante os últimos 5 anos:

    Duratex S.A.: (Conselheiro não Executivo) Membro Suplente do Conselho de Administração desde abril de 2018; e Membro do Comitê de Sustentabilidade de abril de 2015 a maio de 2018.
    Setor de atuação: construção civil, material para construção e decoração.

    Empresas que integram o grupo do emissor:

    Itaúsa – Investimentos Itaú S.A.: Vice-Presidente do Conselho de Administração desde abril de 2017 e Membro da Comissão de Finanças de maio de 2017.
    Setor de atuação: holding.

    Itaú Unibanco Holding S.A.: Membro do Conselho de Administração desde abril 2018.
    Setor de atuação: holding.

    Outras sociedades ou organizações do terceiro setor:

    Instituto Alana: Diretora Presidente desde abril de 2002; Alana Foundation: Presidente Fundadora desde abril de 2012; Itaú Cultural: Membro do Conselho de Administração desde 1995 e Membro da Diretoria Executiva desde fevereiro de 2017; Itaú Social: Membro do Grupo Orientador desde fevereiro de 2017; Commercial Free Childhood (CCFC): Membro do Conselho Consultivo desde dezembro de 2015; Instituto Akatu: Membro do Conselho Consultivo desde junho de 2013; Conectas: Membro do Conselho Consultivo desde 2003; Instituto Brincante: Membro do Conselho Consultivo desde 2001; Ashoka: Fellow Ashoka desde fevereiro de 2010.

    Formação acadêmica: Graduada em Pedagogia com habilitação em Administração Escolar (1996) e Mestre em Psicologia da Educação (2003) pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUCSP). Pós-Graduação em Administração no Terceiro Setor pela FGV - Fundação Getúlio Vargas.

Conselho Fiscal

  • Presidente - Flávio Cesar Maia Luz (suplente Felício Cintra do Prado Júnior) 

    Experiência Profissional durante os últimos 5 anos:

    Duratex S.A.: Presidente do Conselho Fiscal desde maio de 2018 e Membro Efetivo desde 2018.
    Setor de atuação: construção civil, material para construção e decoração.

    Empresas que integram o grupo do emissor.

    Itaúsa – Investimentos Itaú S.A: Membro Efetivo do Conselho Fiscal desde abril de 2014.
    Setor de atuação: holding.

    Outras sociedades ou organizações do terceiro setor:

    Ultrapar Participações S.A.: Presidente do Conselho Fiscal desde 2005; Marcopolo S.A.: Membro do Conselho de Administração desde 2016 e Membro do Comitê de RH e Ética; CTEEP – Cia. de Transmissão de Energia Elétrica Paulista: Membro do Conselho Fiscal de 2012 a 2016; Senior Solution S.A.: Membro do Conselho de Administração desde 2012; Doing Business Consultoria Empresarial Ltda.: Sócio-Diretor desde 2010; SER Educacional S.A.: Membro do Conselho de Administração desde 2010 e Membro do Comitê de Finanças.

    Formação acadêmica: Graduado em Engenharia Civil pela Escola Politécnica da USP – Universidade de São Paulo (1973), com cursos de pós-graduação em Administração e Economia Aplicada pela FGV – Fundação Getúlio Vargas (1978 e 1981, respectivamente), bem como cursos de especialização em Finanças Corporativas pela Harvard Business School (1986), em Estratégia Mercadológica pela Stanford University (1990), em Técnicas de Negociação pela California University (2004) e em Fusões e Aquisições pela Wharton Business School (2007), e certificado como Conselheiro pelo IBGC.

  • Guilherme Tadeu Pereira Júnior (suplente Pedro Soares Melo) 

    Experiência Profissional durante os últimos 5 anos:

    Duratex S.A.: Membro Efetivo do Conselho Fiscal a partir de maio de 2018.
    Setor de atuação: construção civil, material para construção e decoração.

    Alpargatas S.A.: Membro Efetivo do Conselho Fiscal de novembro de 2017 a abril de 2018.
    Setor de atuação: têxtil e vestuário

    Empresas que integram o grupo do emissor:

    Itaúsa – Investimentos Itaú S.A.: Membro Efetivo do Conselho Fiscal desde abril de 2018.
    Setor de atuação: holding.

    Itautec S.A. – Grupo Itautec: Vice-Presidente Administrativo e Financeiro (CFO) e Diretor de Relação com Investidores de abril de 2013 a abril de 2015, Diretor Executivo Administrativo e Financeiro (CFO) de março de 2012 a março de 2013, e Diretor de Controladoria Corporativa de junho de 2010 a fevereiro de 2012.
    Setor de atuação: holding de instituições não-financeiras.

    Outras sociedades ou organizações do terceiro setor:

    Minuto Corretora de Seguros S.A.: Diretor Administrativo e Financeiro (CFO) desde agosto de 2017, e Consultor Financeiro nas áreas de planejamento financeiro e de controles internos em empresas no Brasil e EUA de agosto de 2015 a julho de 2017.

    Formação acadêmica: Graduado em Administração Pública pela Unisul em 2008, MBA em Finanças com ênfase em Controladoria e Auditoria pela FGV em 2011 e cursos de Especialização em Negócios realizados na Holanda.

  • Carlos Eduardo de Mori Luporini (suplente João Costa) 

    Experiência Profissional durante os últimos 5 anos:

    Duratex S.A.: Membro Efetivo do Conselho Fiscal a partir de maio de 2018.
    Setor de atuação: construção civil, material para construção e decoração.

    Empresas que integram o grupo do emissor:

    Itaúsa – Investimentos Itaú S.A.: Membro Suplente do Conselho Fiscal desde abril de 2018. Setor de atuação: holding.

    Outras sociedades ou organizações do terceiro setor:

    Terra Brasis Resseguros (Grupo Brasil Plural): Membro do Conselho de Administração de 2010 a 2015, tendo sido Diretor de Finanças e Operações de 2010 a 2014, FEAUSP: Professor Doutor na área de Finanças de 1988 a 2017, FIA: Coordenador dos Cursos de Aperfeiçoamento em Seguros e Previdência e do Projeto Social FIA de Gestão Empresarial.

    Formação acadêmica: Administrador de Empresas formado pela Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo (USP) em 1973, Mestrado em Administração de Empresas e Doutorado em Administração de Empresas pela mesma universidade em 1982 e 1994, respectivamente.

Diretores

  • Antonio Joaquim de Oliveira Diretor Presidente 

    Experiência Profissional durante os últimos 5 anos:

    Duratex S.A.: Diretor Presidente e Membro do Comitê de Divulgação e Negociação desde abril de 2013 e Membro do Comitê de TI e Inovação Digital desde junho de 2017. Foi também Diretor de Relações com Investidores de agosto de 2016 a abril de 2017, acumulou o cargo de Diretor Vice-Presidente da Unidade de Negócios Madeira de dezembro de 2014 a outubro de 2016, Diretor Executivo de agosto de 2009 a abril de 2013 e Diretor Gerente de novembro de 2004 a agosto de 2009. Ingressou na Companhia em agosto de 1986, sendo responsável pela Área Florestal.
    Setor de atuação: Construção Civil, Material para Construção e Decoração.

    Formação Acadêmica: Engenheiro Florestal formado pela Universidade Federal de Viçosa, em 1984, com mestrado em Economia e Planejamento Florestal na mesma instituição, em 1986, com especialização em Gestão Estratégica de Negócios pela Fundação Getúlio Vargas, em 1994.

  • Marcelo Izzo Diretor Vice-Presidente Deca  

    Experiência Profissional durante os últimos 5 anos:

    Duratex S.A.: Diretor Vice-Presidente da Unidade de Negócios Deca desde abril de 2018 e, desde agosto de 2018, interinamente Diretor responsável pela Área Comercial da Unidade Deca.
    Setor de atuação: Construção Civil, Material de Construção e Decoração.

    Cargos de administração que ocupe em outras sociedades ou em organizações do terceiro setor:

    Tem grande experiência em gestão de empresas, principalmente do segmento de consumo, tal como Diageo, Kraft Foods e British American Tobacco (BAT), de 2012 a dez/2017, tendo sido Diretor Geral da Solar Coca-Cola.

    Formação Acadêmica: Graduado em Publicidade na FAAP/SP, com pós em Marketing pela ESPM.

  • Henrique MarcondesDiretor Vice-Presidente Madeira 

    Experiência Profissional durante os últimos 5 anos:

    Duratex S.A.: Diretor Vice-Presidente da Unidade de Negócios Madeira desde novembro de 2016.
    Setor de atuação: construção civil, material para construção e decoração.

    Cargos de administração que ocupe em outras sociedades ou em organizações do terceiro setor:

    Sintec do Brasil: Sócio e Administrador responsável pelo escritório do Brasil de janeiro de 2012 a outubro de 2016. JP Morgan Soluções Logísticas: Vice-Presidente e Consultoria para a América Latina de março de 2008 a maio de 2011.

    Formação Acadêmica: Engenheiro Mecânico formado pela Universidade de Taubaté em 1990 com MBA em Gestão de Negócios pelo Insper em 2004.

  • Bruno Basile Antonaccio Diretor de Desenvolvimento e Marketing Deca 

    Experiência profissional durante os últimos 5 anos

    Duratex S.A.: Diretor desde maio de 2014. Ingressou na Companhia como Coordenador de Marketing em janeiro de 2006 permanecendo até outubro de 2007, tendo sido Coordenador de Pós Venda (nov/2007 a dez/2009), Gerente de Pós Venda (jan/2010 a out/2010) e Gerente de Marketing (nov/2010 a abr/2014).

    Setor de atuação: construção civil, material para construção e decoração.

    Formação acadêmica: Bacharel em Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas - FGV em 2000, com MBA em Varejo pela FIA em 2006.

  • Carlos Henrique Haddad Diretor Administrativo, Financeiro e de Relações com Investidores 

    Experiência Profissional durante os últimos 5 anos:

    Duratex S.A.: Diretor e Membro do Comitê de Divulgação e Negociação desde setembro de 2016, e Diretor de Relações com Investidores desde abril de 2017.
    Setor de atuação: Construção Civil, Material para Construção e Decoração.

    Cargos de administração que ocupe em outras sociedades ou em organizações do terceiro setor:

    Whirlpool S.A. (1994 a fevereiro de 2016): Foi responsável pelas áreas de finanças, TI, Planejamento Estratégico, RI e Auditoria Interna das operações na América Latina, com reporte diretor para o CEO da região e funcional para o CFO Global. Ocupou também posições de CFO da Embraco – Unidade de Negócios Compressores, Controller Regional LATAM, Diretor de Tesouraria e Gerente Financeiro. Setor de atuação: Fabricação e Comercialização de Eletrodomésticos e Compressores. Caterpillar Brasil Ltda. (1986 a 1994): Ocupou posições nas áreas de Controle (Planejamento e Orçamentos) e Tesouraria (Gestão de Caixa, investimentos e funding).
    Setor de atuação: Fabricação e Comercialização de Equipamentos de Construção Pesada.

    Formação Acadêmica: Administrador de Empresas, formado pela Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) em 1987.

  • Gilmar MenegonDiretoria de Revestimentos Cerâmicos  

    Experiência Profissional durante os últimos 05 anos:

    Duratex S.A.: Diretor da unidade de Revestimentos Cerâmicos desde 2018.
    Setor de atuação: Construção Civil, Material para Construção e Decoração.

    Cargos de administração que ocupe em outras sociedades ou em organizações do terceiro setor:

    Cerâmica Urussanga S.A.: Ingressou na Companhia em 1987. Em 2010 passou a ocupar o cargo de Diretor Superintendente e depois Diretor Presidente. Membro do Conselho de Administração da Infragás –Infraestrutura de Gás para a Região Sul S.A. Membro efetivo do Conselho de Administração da ANFACER- Associação Nacional dos Fabricantes de Cerâmica para Revestimento de Louças Sanitárias e Congêneres. Membro do Conselho Superior da ACIC – Associação Comercial e Industrial de Criciúma.
    Setor de Atuação: Construção Civil, Material para Construção e Decoração.

    Formação Acadêmica: Técnico em Cerâmica formado pelo Colégio Maximiliano Gaidzinski de Cocal do Sul em 1985. Engenheiro Agrimensor formado pela UNESC - Universidade do Extremo Sul de SC em 1994. Especialização em Direção de Empresas pela Pontífica Universidade Católica do Paraná e Canadian Industries Study Program pela SAIT – Southern Alberta Institute of Technology - Alberta/Canadá em 2001.

  • José Ricardo Paraíso Ferraz Diretor de Operações da Divisão Madeira 

    Experiência Profissional durante os últimos 5 anos:

    Duratex S.A.: Diretor desde julho de 2013. Ingressou na Duratex Florestal em 1984 e permaneceu até junho de 2013, tendo sido Chefe de Divisão Florestal (1984 a 1994), Gerente Florestal (1994 a 2008), Gerente Executivo Florestal (2008 a 2011) e Diretor Florestal (2011 a 2013).
    Setor de atuação: Construção Civil, Material para Construção e Decoração.

    Formação Acadêmica: Engenheiro Agronômico e Florestal formado pela ESALQ - USP, em 1983.

  • Juan Fernando VasquezDiretoria Duratex Colômbia  

    Experiência Profissional durante os últimos 5 anos:

    Duratex S.A.: Diretor Duratex Colômbia desde junho de 2012, tendo sido Gerente Geral da Tablemac S.A. de março de 2009 a maio de 2012. Ingressou na Companhia em 2009, responsável pela direção da operação industrial na Colômbia e comercial na região Andina e América Central.
    Setor de atuação: construção civil, material para construção e decoração.

    Formação acadêmicaEngenheiro Mecânico formado pela Universidad Pontifica Bolivariana em Medellín em 1987, e candidato a mestrado em Economia pela Universidad de los Andes em Bogotá em 1991.

  • Marcelo Koji Tahara Diretor de TI e Negócios Digitais  

    Experiência Profissional durante os últimos 5 anos:

    Duratex S.A.: Diretor e Membro o Comitê de TI e Inovação Digital desde junho de 2017.
    Setor de atuação: Construção Civil, Material para Construção e Decoração.

    Cargos de administração que ocupe em outras sociedades ou em organizações do terceiro setor:

    Experiência em gestão de TI e em programas de transformação de áreas de TI com foco em inovação e transformação digital, desenvolvida em empresas como Magazine Luiza, Braskem, GVT, Provedor iG, Carrefour e Accenture. Vivência internacional adquirida nos Estados Unidos e na França em projetos de implantação de sistemas de Telecomunicações e ERP.

    Magazine Luiza S.A. (março/1991 a abril/2017): Diretor de TI (CIO) de novembro de 2012 a abril de 2017 e Gerente de Planejamento de TI de março de 1991 a outubro de 2012.
    Setor de atuação: Varejista.

    Braskem S.A.: Gerente de Planejamento e Operações de TI de março de 2007 a fevereiro de 2011.
    Setor de atuação: Petroquímico. CIONET - Membro do Advisory Board.

    Formação Acadêmica: Engenheiro Eletrônico, formado pela Universidade de São Paulo – USP (São Carlos) em 1994, mestre em Gestão de TI pela FIA – Fundação Instituto de Administração em 2006, e certificado pela PMI, ITIL e COBIT.

  • Marco Antonio Milleo Diretor Industrial Deca 

    Experiência Profissional durante os últimos 5 anos:

    Duratex S.A.: Diretor desde junho de 2013, tendo sido Diretor Gerente de outubro de 2007 a maio de 2013. Ingressou na Companhia em 1984, responsável pela Área de Desenvolvimento e Marketing na Divisão Deca.
    Setor de atuação: Construção Civil, Material para Construção e Decoração.

    Formação Acadêmica: Engenheiro Mecânico formado pela Faculdade de Engenharia Industrial - FEI, em 1983, e pós-graduado em Administração em Marketing pela Fundação Getúlio Vargas, em 1992.

  • Maria Julieta Pinto Rodrigues Diretora de Recursos Humanos 

    Experiência Profissional durante os últimos 5 anos:

    Duratex S.A.: Diretora desde novembro de 2013.
    Setor de atuação: Construção Civil, Material para Construção e Decoração.

    Cargos de administração que ocupe em outras sociedades ou em organizações do terceiro setor:

    Experiência de 30 anos em RH, atuou em empresas em crescimento e transformação organizacional tais como: ALTSA - Arthur Lundgren Tecidos S.A. - Casas Pernambucanas (2009/2011), Leroy Merlin Brasil (2004/2009), Amcham - American Chamber (2002/2003), Banco ABN AMRO (1992/2001), Banco Nacional (1988/1992), Citibank (1986/1988), Corporação Bonfiglioli (1980/1985) e Dersa – Desenvolvimento Rodoviário S.A. (1977/1979).

    Formação Acadêmica: Psicóloga formada pela Universidade de São Paulo (USP) em 1977.