+A -A

Pessoas, Governança e Nomeação


Comitê de Pessoas, Governança e Nomeação: Maria Elsa Alba Bernhoeft (Presidente e Membro Especialista); Alfredo Egydio Arruda Villela Filho, Alfredo Egydio Setubal, Paula Lucas Setubal, Rodolfo Villela Marino e Salo Davi Seibel;

Comitê de Sustentabilidade


Comitê de Sustentabilidade: Rodolfo Villela Marino (Presidente), Marcelo de Camargo Furtado, Ricardo Egydio Setubal e Tarcila Reis Correa Ursini (Membro Especialista);

Auditoria e Gerenciamento de Riscos


Comitê de Auditoria e de Gerenciamento de Riscos: Raul Calfat (Presidente), Juliana Rozenbaum Munemori, Paula Lucas Setubal, Ricardo Egydio Setubal, Rodolfo Villela Marino e Tereza Cristina Grossi Togni (Membro Especialista);

Divulgação e Negociação


Comitê de Divulgação e Negociação: Antonio Joaquim de Oliveira, Ivan Caetano Diniz de Mello e Ricardo Egydio Setubal, além do Diretor de Relações com Investidores Carlos Henrique Pinto Haddad.

Avaliação de Transações com Partes Relacionadas


Comitê para Avaliação de Transações com Partes Relacionadas: Juliana Rozenbaum Munemori (Presidente) e Raul Calfat;

TI e Inovação Digital


Comitê de TI e Inovação Digital: Alexandre de Barros (Presidente e Especialista), Andrea Laserna Seibel, Alfredo Egydio Arruda Villela Filho, Antonio Joaquim de Oliveira, Daniel Lopes Franco, Juliana Rozenbaum Munemori e Daniel Lopes Franco (Membro Especialista);

Comissões

Para atender às demandas do mercado, aperfeiçoar a gestão e valer-se da sinergia dos negócios, a Duratex aprimorou seu modelo de governança com a criação de Comissões, para auxiliar o Conselho de Administração e a Diretoria Executiva, respectivamente.

Comissão de Investimentos
Analisa a concorrência e a competitividade da Duratex, além de acompanhar e aprovar os investimentos da Empresa em ativos permanentes. É formada por um coordenador e cinco membros.

Comissão de Riscos
A comissão avalia e monitora os riscos envolvidos nas operações e atividades da Companhia. A Comissão é coordenada pela gerência de Governança Corporativa e composta pelos membros da Diretoria Executiva.

Comissão de Ética
A comissão zela pelo cumprimento do Código de Conduta da Companhia, avalia e delibera sobre comportamentos críticos de violação ao Código e demais normas internas da Companhia, assim como da Legislação, decidindo sobre eventual aplicação de medidas disciplinares. É composta pelo Comitê Executivo, gerência de Governança Corporativa, Jurídica e de Desenvolvimento Humano e Organizacional.

Comissão de Privacidade e Proteção de Dados
Tem como objetivo acompanhar a gestão de dados na Companhia em relação à Lei Geral de Proteção de Dados, assim como deliberar sobre tais assuntos. Faz o reporte de suas atividades ao Comitê Executivo e é formada pelas gerências de Governança Corporativa, de Segurança da Informação, de Dados, Centro de Serviços Compartilhados (CSC) e Jurídica.